AML und Verifizierung bei Thrillsy Casino

Wir betreiben Thrillsy Casino unter der Glücksspiel-Lizenz 8048/JAZ2010-043 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Seite erklärt transparent, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Grundsätze

Wir betreiben diese Plattform als Marke der Rabidi N.V. unter der Lizenznummer 8048/JAZ2010-043 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung der Anti-Geldwäscherei-Vorschriften des Lizenzgebiets. Seit unserer Gründung im Jahr 2010 gilt bei uns daher der Grundsatz: Keine Transaktion ohne Kontrolle, kein Kunde ohne bekannte Identität.

Unser AML-Programm beruht auf drei Säulen. Erstens identifizieren wir jede Person, die ein Spielerkonto eröffnet, und bestätigen ihr Mindestalter von 18 Jahren. Zweitens überwachen wir Einzahlungen und Auszahlungen automatisch und manuell auf ungewöhnliche Muster. Drittens melden wir begründete Verdachtsfälle an die zuständige Financial Intelligence Unit und setzen die betroffenen Konten bis zur Klärung aus. Ein eigenes Compliance-Team mit benannter Verdachtsmeldestelle trägt die Verantwortung für alle Entscheidungen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihr Alter über geeignete Datenbankabfragen. Die vollständige Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, in der Regel fordern wir die Dokumente aber bereits direkt nach der Registrierung an. Bei größeren Beträgen, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder gesetzlichen Schwellenwerten können wir die Verifizierung jederzeit wiederholen oder vertiefen.

Für die Ausweiskontrolle akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis und Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar ist. Als Adressnachweis dienen Strom- oder Gasrechnungen, Meldezettel und Kontoauszüge, die nicht älter als drei Monate sein dürfen. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie mit einem Foto Ihrer Karte, bei dem die mittleren Ziffern verdeckt sind, oder mit einem Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.

Ablauf der Verifizierung

In fünf Schritten zum verifizierten Konto

• Öffnen Sie nach dem Login den Bereich „Verifizierung“ in Ihrem Spielerkonto.
• Wählen Sie die Dokumentenart und fotografieren Sie das Dokument vollständig, ohne Beschneidung oder Spiegelungen.
• Laden Sie die Datei als JPG, PNG oder PDF hoch, maximal 10 MB pro Dokument.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden, spätestens nach 72 Stunden.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail; bei Rückfragen meldet sich unser Support direkt bei Ihnen.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte SSL-Verbindung, und wir speichern sie auf Systemen mit strenger Zugangskontrolle. Zugriff erhalten ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung, und jeder Zugriff wird protokolliert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn eine gesetzliche Melde- oder Auskunftspflicht besteht. Für den Upload gelten die Datenschutzbestimmungen, die Sie in unseren AGB nachlesen können.

Nachweis Ihrer Geldquelle

Wenn einzelne Auszahlungen deutlich über Ihre bisherigen Einzahlungsmuster hinausgehen oder die Summe Ihrer Aktivitäten bestimmte Schwellenwerte überschreitet, fordern wir den Nachweis der Geldquelle an. Das ist keine Misstrauensbekundung gegenüber Ihnen, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen belegen können, dass die eingesetzten Mittel aus legaler Herkunft stammen. Typische Auslöser sind Auszahlungen über 10.000 EUR, wiederholte hohe Einzahlungen in kurzer Zeit oder Abweichungen von Ihrem gewohnten Spielverhalten.

Als anerkannte Belege akzeptieren wir Lohn- und Gehaltszettel, Steuerbescheide, Kontoauszüge der letzten drei Monate, Vertragsabschlüsse aus Immobilien- oder Fahrzeugverkäufen, Erbschaftsurkunden sowie Nachweise über Dividenden und Kapitalerträge. Die Belege müssen Ihren Namen tragen und Ihre Adresse erkennen lassen. Sobald unser Team die Unterlagen geprüft hat, heben wir die damit verbundenen Beschränkungen sofort auf.

Kontrolle Ihrer Transzahlungen

Limits und Bearbeitungszeiten

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfungen auf auffällige Muster, etwa kurz aufeinanderfolgende Einzahlungen mit sofortiger Auszahlung ohne Spielaktivität. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode, über die auch die Einzahlung getätigt wurde. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, splitten wir die Auszahlung entsprechend. Für Auszahlungen ab 10 EUR bis zu den Limits von 5.000 EUR pro Tag und 10.000 EUR pro Woche berechnen wir keine Gebühren.

Warum wir Zahlwege abgleichen

Folgen fehlender Dokumente

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht vollständig nach, können wir keine Auszahlung freigeben. Die Auszahlung bleibt dann so lange zurückgehalten, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Ihr Guthaben bleibt dabei unangetastet erhalten, und Sie können die Nachweise jederzeit nachreichen.

Schlägt die Verifizierung fehl, weil Dokumente gefälscht sind, Angaben nicht stimmen oder Ihr Konto Hinweisen auf Missbrauch enthält, ergreifen wir zusätzliche Maßnahmen. In solchen Fällen behalten wir uns die folgenden Schritte ausdrücklich vor:

• Sperren des Kontos und der offenen Auszahlungen bis zur Klärung des Sachverhalts
• Stornierung offener Bonusguthaben und daraus entstandener Gewinne gemäß unseren AGB
• Meldung des Vorfalls an die zuständige Financial Intelligence Unit im Lizenzgebiet
• Auflösung des Kontos mit Rückerstattung des Restguthabens auf eine verifizierte, auf Sie lautende Zahlungsmethode
• Dauerhafte Aufnahme in unsere interne Sperrliste zur Verhinderung neuer Konten

Aufbewahrung Ihrer Nachweise

Alle Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist ergibt sich aus den Aufbewahrungspflichten unserer Curaçao-Lizenz und ermöglicht es den Aufsichtsbehörden, unsere Sorgfaltspflichten im Rahmen von Prüfungen vollständig nachzuvollziehen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen.

Während der Aufbewahrungszeit bleiben die strengen Zugangskontrollen in Kraft: Nur unser Compliance-Personal sieht die Dokumente, und jeder Zugriff wird protokolliert. Sie können jederzeit über unseren Support Auskunft verlangen, welche Daten wir zu Ihrem Konto gespeichert haben. Wünschen Sie die Löschung von Daten, die nicht mehr aufbewahrungspflichtig sind, kommen wir dem nach gesetzlichem Maßstab nach.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel schließen wir die Prüfung innerhalb von 24 Stunden ab, spätestens nach 72 Stunden. Bei unleserlichen oder unvollständigen Dokumenten melden wir uns per E-Mail mit einer konkreten Nachforderung.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen gültigen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis wie eine Stromrechnung oder einen Meldezettel, der nicht älter als drei Monate ist, sowie den Nachweis der Zahlungsmethode, etwa ein verdecktes Kartenfoto oder ein E-Wallet-Screenshot.

Warum verlange ich den Nachweis der Geldquelle?

Weil uns die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenz dazu verpflichten. Bei größeren Auszahlungen oder ungewöhnlichen Mustern müssen wir belegen, dass Ihre Einsatzmittel aus legaler Herkunft stammen.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung, und jeder Zugriff wird protokolliert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur bei bestehender gesetzlicher Auskunfts- oder Meldepflicht.